Νέο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας προϊόντων «μαϊμού» τα οποία διαφημίζονταν στο Facebook και διακινούνταν μέσω ταχυμεταφορών, κατάφερε το ΣΔΟΕ.
Περισσότεροι από 70.000 καταναλωτές έπεσαν θύματα του κυκλώματος, ο τζίρος του οποίου, από τις πωλήσεις των παραποιημένων προϊόντων, «αγγίζει» τα 5,5 εκ. ευρώ.
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα μέλη του κυκλώματος σχετίζονταν με δεκάδες λογαριασμούς (προφίλ) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), όπου αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες με φωτογραφίες, πώλησης επώνυμων προϊόντων σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, ενώ στους αγοραστές που πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες, απέστελλαν μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, απομιμήσεις των προϊόντων (κυρίως υποδημάτων και δευτερευόντως ενδυμάτων) η πληρωμή των οποίων γινόταν με αντικαταβολή κατά την παραλαβή τους.
Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα, υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών, αποκρύπτοντας την πραγματική τους συναλλακτική δραστηριότητα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Η πρώτη εταιρεία, από την αρχή της λειτουργίας της – Φεβρουάριος 2018 – υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ στην πραγματικότητα το πλήθος της συναλλακτικής της δραστηριότητας ήταν πολύ μεγάλο, καθόσον είχαν ολοκληρωθεί περισσότερες από 28.000 αποστολές εμπορευμάτων προς ιδιώτες πελάτες της, με αξία συναλλαγών που υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ.
Το ΣΔΟΕ δέσμευσε τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, στον οποίο κατέληγαν οι αντικαταβολές πελατών. Επίσης δέσμευσε τις αντικαταβολές ύψους 17.295,20 ευρώ, οι οποίες προορίζονταν για κατάθεση στον λογαριασμό της ελεγχόμενης εταιρείας και κατέσχεσε συνολικά 148 τεμάχια απομιμητικών εμπορευμάτων, τα οποία αποτελούσαν επιστροφές από πελάτες, προς την ελεγχόμενη εταιρεία.
H δεύτερη εταιρεία που εντοπίστηκε από τον έλεγχο, παρουσίαζε εικόνα αδράνειας από το 2016 που υπέβαλε δήλωση έναρξης δραστηριότητας μέχρι και σήμερα, αφού υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ δεν είχε υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2016 και 2017.
Η επιχείρηση είχε αγοράσει και δηλώσει στην αρμόδια ΔΟΥ, από το τέλος του 2016, μια φορολογική ταμειακή μηχανή, η οποία δεν εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΣΔΟΕ στην φερόμενη ως έδρα της εταιρείας, καθόσον είχε εγκαταλείψει προ πολλού τη δηλωθείσα έδρα της.
Όπως προέκυψε όμως από τον έλεγχο των αποδείξεων που είχαν εκδοθεί από την ανωτέρω ταμειακή μηχανή και συνόδευαν τις αποστολές των εμπορευμάτων που κατάσχεσε το ΣΔΟΕ, το σύνολο των εκδοθεισών αποδείξεων – όπως αποτυπώνονταν στην ένδειξη του αθροιστή που εκτυπώνεται πάνω στο σώμα των αποδείξεων της ταμειακής – υπερβαίνει τις 40.000 και η συνολική αξία των συναλλαγών είναι 3.959.507,19 ευρώ.
Περαιτέρω, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών, κατασχέθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, στον σκληρό δίσκο του οποίου εντοπίστηκε ηλεκτρονικό αρχείο, όπου εμφανίζονται καταχωρημένες για το έτος 2017, 21.669 συναλλαγές πώλησης «μαϊμού» επώνυμων προϊόντων με συνολική αξία 2.446.995,79 ευρώ, και 21.787 συναλλαγές, συνολικής αξίας 1.512.511,40 ευρώ για το έτος 2018.
Στον ίδιο έλεγχο κατασχέθηκε ποσότητα και 265 τεμαχίων απομιμητικών εμπορευμάτων, που ήταν έτοιμα για παράδοση στους πελάτες καταναλωτές.
Η έρευνα συνεχίζεται σε συσχετισμό και με πλήθος καταγγελιών, εξαπατημένων καταναλωτών που αποστέλλονται καθημερινά, για παράνομες ιστοσελίδες πώλησης προϊόντων «μαϊμού», ενώ δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται ήδη σε βάρος πλήθους εμπλεκομένων προσώπων, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Discussion about this post