Κύκλωμα με πρόθεση το παράνομο οικονομικό όφελος μέσω της αποφυγής καταβολής φόρων εντόπισε το ΣΔΟΕ.
Το κύκλωμα εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα της χώρας έχοντας ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ΄ ονόματι ατόμων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Από τα μέλη του κυκλώματος, 5 κατέχουν ηγετική θέση στην οργάνωση, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι είχαν ρόλους προς διευκόλυνση της δράσης της οργάνωσης, όπως μεταφορά των εισπράξεων των καταστημάτων προς το κοινό ταμείο της οργάνωσης, πρόσληψη υπαλλήλων κ.λ.π.
Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργείτο αρνητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο της αλυσίδας, ο οποίος «δραστηριοποιείτο» ως διάδοχη κατάσταση, συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία».
Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από Φ.Τ.Μ., με τα στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας».
Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1,6 εκ. ευρώ.
Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με 11 καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς το ΦΠΑ όλων των παρένθετων προσώπων, καθόσον οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2,6 εκ. ευρώ. Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρώνονταν, μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ το μήνα.
Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, σε 12 εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:
- 49 τόνοι περίπου ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους σε αποθηκευτικό χώρο
- 109.646 τεμ. ενδυμάτων
- 4.661 ζεύγη υποδημάτων
- 1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)
- 1.008 τεμάχια ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν
- 6.525 ευρώ
- Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο
- Φ.Τ.Μ. και POS των καταστημάτων
Συνελήφθησαν 2 άτομα. Διαφεύγουν την σύλληψη ακόμη 13 άτομα. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κ.λ.π.
Τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδείξουν – διαθέτουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη.