Από Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος Έλληνα καθώς και σε βάρος άγνωστων, μέχρι στιγμής, ατόμων, για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτες με υπολογιστή, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι άγνωστοι δράστες αρχικά καλούσαν στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας των θυμάτων από ιντερνετική τηλεφωνική σύνδεση, η οποία εμφανιζόταν με πρόθεμα εξωτερικού και μιλώντας την αγγλική γλώσσα συστήνονταν ως υπάλληλοι-τεχνικοί εταιρείας, προφασιζόμενοι δήθεν πρόβλημα στις τηλεφωνικές τους συσκευές λόγω σωρείας κυβερνοεπιθέσεων.
Στην συνέχεια, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και με το πρόσχημα επίλυσης των προβλημάτων ή εντοπισμού των δήθεν «δραστών» των κυβερνοεπιθέσεων, έπειθαν τα θύματά τους να εγκαταστήσουν προγράμματα απομακρυσμένης πρόσβασης, αποκτώντας έτσι πλήρη έλεγχο των ηλεκτρονικών τους συσκευών και ακολούθως μετέφεραν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή τα μετέτρεπαν σε κρυπτονομίσματα.
Επιπροσθέτως, οι δράστες ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποίησαν άλλα άτομα, χωρίς να το γνωρίζουν τα ίδια, ως ενδιάμεσους μεταφορείς του «μαύρου χρήματος» (money mules) είτε για να αποκρύψουν τα ίχνη τους είτε σε περίπτωση που διαπίστωναν ότι τα θύματά τους δε διέθεταν αρκετά χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι άγνωστοι δράστες κατά το χρονικό διάστημα από 20 Μαρτίου 2021 έως 26 Απριλίου 2021 διέπραξαν 12 απάτες (11 τετελεσμένες και 1 απόπειρα), αποκομίζοντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 109.700 ευρώ.
Σε βάρος του Έλληνα, σχηματίσθηκε δικογραφία για απλή συνέργεια, καθόσον προέκυψε η εμπλοκή του σε 4 εκ των προαναφερομένων τετελεσμένων απατών, ο οποίος χρησιμοποιούμενος από τους δράστες ως μεταφορέας «μαύρου χρήματος» (money mule), τους βοήθησε να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος.
Στις 14 Απριλίου 2021, Αστυνομικοί της προαναφερόμενης Υπηρεσίας κατάσχεσαν από την κατοχή του Έλληνα, laptop και κινητό τηλέφωνο.